Embedded Files
Середній штраф за порушення по фінмону серед банків становить 10 млн гривень. Чому банкіри нарікають на упередженість НБУ
Середній штраф за порушення по фінмону серед банків становить 10 млн гривень. Чому банкіри нарікають на упередженість НБУ
Та чому політично значущі особи залишаються «больовою точкою» фінансового сектору
Та чому політично значущі особи залишаються «больовою точкою» фінансового сектору
на Всеукраїнському інформаційному порталі MIND.UA 03.05.2024р.
Компанія SMART-ADVICE надавала аналітичні матеріали та коментарі щодо тематики, яка висвітлена у матеріалі статті.
Детальніше ознайомитись з матеріалами статті можна за посиланням
https://mind.ua/publications/20273150-serednij-shtraf-za-porushennya-po-finmonu-sered-bankiv-stanovit-10-mln-griven-chomu-bankiri-narikayut
Компанія SMART-ADVICE 07.02.2024р. взяла участь у International Conference: «DIGITALIZATION BANKING: the next stage – 2024»
Компанія SMART-ADVICE 07.02.2024р. взяла участь у International Conference: «DIGITALIZATION BANKING: the next stage – 2024»
Тема виступу: "Сучасні проблеми функціонування системи фінмоніторингу та як запобігти штрафним санкціям з боку регулятора"
Під час виступу розглянули найгостріші проблемні питання для банків та небанківських фінустанов. А також статистику порушень за які застосовував санкції та штрафи регулятор упродовж другої половини 2023р.
Переглянути виступ можна за посиланням https://youtu.be/bcvKPfp1LyA
Поговоримо із Наталією Сігал
про те
🔷 як ефективно мінімізувати ризики, вирішуючи питання за принципом “не по формі, а по суті”,
🔷 як правильно згідно вимог законодавства будувати процеси та оцінювати їх ризики,
🔷 як задокументувати все виявлене та головне, які процеси та процедури
мають функціонувати в установі, щоб забезпечити проходження перевірки
НБУ без суттєвих санкцій.
16.08.2023
Учасниками конференції стали Керівники підрозділів ПВК/ФТ, KYC&AML і фінансового моніторингу Банків, фінансових і страхових компаній, платіжних систем, професійних учасників ринку цінних паперів, інвестиційних компаній і КУА; фондових бірж і інших компаній, які здійснюють фінансовий моніторинг з України, країн Балтії і інших країн СНД.
30.03.2023
Тема виступу: "Фінмоніторинг у небанківській фінансовій установі під час війни"
07.12.2022
Тема виступу: "ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ"
22.02.2022
28.01.22 у готелі Fairmont м. Київ відбувся семінар РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ AML/KYC організований Українською Асоціацією платіжних систем UAPS для своїх учасників за підтримки президента Асоціації Галини Хейло.
31.01.2022
До дня народження LLC SMART-ADVICE 09.09.2022 Прямий ефір на радіостанції Країна ФМ. FM100.0 (м.Київ) Відверто про бізнес під час війни у прямому ефірі радіостанції КраїнаФМ
05.09.2022
тема виступу "Запровадження заходів з управління ризиками фінансового моніторингу в Страховій компанії"
21.01.2022Page updated
Google Sites
Report abuse