Семінар

online формат

Фінансовий моніторинг у гемблінговому бізнесі України:

вимоги, ризики та практика

для суб’єктів господарювання які проводять азартні ігри

(практика відповідальної особи та аудитора)

для ГЕМБЛІНГОВИХ КОМПАНІЙ

на платформі Zoom

24.04.2026 р.

з 11.00 до 16.00 за Київським часом

(перерва на обід з 13.00 до 14.00)

Вартість 4000 грн

*По завершенню семінару всі учасники отримають методичні матеріали, зворотній зв'язок від спікерів з відповідями на всі хвилюючі питання та сертифікат про проходження навчання!

Реєстрація

Програма семінару включає виступ багаторічного викладача Академії фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України.

А також networking

Тисни для реєстрації

Цільова аудиторія

Відповідальні працівники за проведення фінансового моніторингу гемблінгових компаній

Керівники та працівники підрозділів фінансового моніторингу та COMPLIANCE

КЕРІВНИКИ та АУДИТОРИ гемблінгових компаній

Тисни для реєстрації

Під час семінару поговоримо про таке:

Як правильно побудувати систему ПВК/ФТ в установі що проводить лотереї та/або азартні ігри?

🔵 Як правильно згідно вимог законодавства будувати процеси та оцінювати їх ризики?

🔵 Чому відбулось посилення географічного критерію у застосуванні ризик-орієнтовного підходу?

🔵 Як автоматизувати ризик профілі клієнтів у гемблінговій компанії?

🔵 Якими питаннями найбільше цікавляться банки при встановленні ділових відносин з гемблінговою компанією?

План семінару та питання що будуть розглянуті:

І частина

1. Внутрішні нормативні документи з питань ПВК/ФТ у гемблінговій установі

2. Заходи з управління ризиками ПВК/ФТ

3. Ризик-профіль гемблінгової компанії

4. onboarding в Банку, проходження процедур НПК

5. Питання-відповіді та практичні кейси щодо організації процесів з управління ризиками ПВК/ФТ.

ІІ частина

1. Зміна вимог до першому міжнародному стандартів FATF щодо ризик-орієнтованого підходу та фінансової інклюзії

2. Вимоги до належної системи управління ризиками

3. Легалізаційні ризики та загрози у типологіях 2025

4. Посилення географічного критерію у застосуванні ризик-орієнтовного підходу

5. Складові географічного критерію у визначення ризик-профілю гемблінгової установи

6. Контроль підкритеріїв географічного критерію ризику

ІІІ частина

1. Питання щодо встановлення, прийом на роботу уповноважених працівників

2. Налаштування особистого кабінету (акаунт/електрона справа клієнта)

3. Верифікація.

4. Належна перевірк клієнтів (НПК).

5. Відмови в обслуговуванні.

6. Робота з РЕР.

7. Моніторинг порогових операцій та підозрілих операцій.

8. Пошук терористів та осіб зі списку санкцій

9. Ризик орієнтований підхід

10. Питання-відповіді

Тисни для реєстрації

Інструктори

Наталія Плахотіна

Експерт із 18-річним досвідом у сфері фінансового моніторингу

Авторитетний методолог у сфері ПВК/ФТ. Засновник консалтингової компанії ТОВ «СМАРТ-ЕДВАЙС». Має практичний досвід побудови нових процесів, визначення завдань для створення процедур у сфері ПВК/ФТ та комплаєнс, використовує авторські напрацювання. Володіє ексклюзивними компетенціями оцінювати системну роботу установи у сфері ПВК/ФТ, набутими із практичного досвіду участі у перевірках з питань фінансового моніторингу та підготовки до таких перевірок, як в банках так і в небанківських фінансових установах. Працювала на посадах: Радник голови Наглядової ради Банку, Член Правління, Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, керівник підрозділу Комплаєнс, начальник відділу фінансового моніторингу, начальник Департаменту методології та бізнес-процесів. Вже 5 років навчає та консультує Банки, Небанківські установи, зокрема гемблінгові установи та інші СПФМ з питань протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.

професор Наталія Внукова

Доктор економічних наук, професор кафедри митної справи та фінансових технологій Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

Викладач Академії фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України

Заслужений економіст України, є авторкою понад 700 наукових і науково-методичних праць, зокрема 25 монографій, 15 навчальних посібників, а також має 10 авторських свідоцтва на інтелектуальну власність. До кола її наукових інтересів входять проблеми ринку фінансових послуг, а також фінансового моніторингу, інформаційних технологій у фінансовій сфері. Багаторічний викладач Академії фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України. Професор ХНЕУ ім. С Кузнеця.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Ігор Олексійович Аніськов

Фахівець із багаторічним досвідом у сфері фінансового моніторингу

Фахівець з питань фінансового моніторингу з спеціалізацією на суб’єктах господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри. Понад 4 роки працював на посаді Відповідального працівника з питань фінансового моніторингу в декількох гемблінгових компаніях. Має практичний досвід побудови та створення процесів та процедур у сфері ПВК/ФТ у гемблінговому бізнесі та успішний досвід автоматизації процесів фінансового моніторингу.