Компанія SMART-ADVICE взяла участь у International forum More DIGITAL Banking. "Wartime and money"

Тема виступу: "Фінмоніторинг у небанківській фінансовій установі під час війни"

Під час виступу були наведені основні зміни в законодавстві, що відбулись у листопаді 2022 та результати нагляду НБУза фінансовим сектором України з питань фінансового моніторингу

Розглянули - які порушення зустрічались найчастіше.

Детальніше можна побачити за посиланням https://youtu.be/Yv6NbDpgchU 

у виступі Наталії Плахотіної

Не порушуйте законодавство з питань ПВК/ФТ та звертайтесь до нас за консультаціями

07.12.2022