Запрошуємо на Webinar для НЕБАНКІВСЬКИХ фінансових установ
Розберемо наступні питання,
🟦 Чи готова установа до перевірки НБУ з питань ФМ?
🟦Практичні поради для підготовки до перевірки.
🟦Розберемо питання, які найчастіше запитуються у запитах НБУ, що є фокусом уваги інспекційних груп.
🟦Як ефективно мінімізувати ризики застосування до Установи заходів впливу?
🟦Як правильно згідно вимог законодавства будувати процеси та оцінювати їх ризики?
🟦 Як задокументувати все виявлене та головне, які процеси та процедури
мають функціонувати в установі, щоб забезпечити проходження перевірки
НБУ без суттєвих санкцій?
01.09.2025
на Всеукраїнському інформаційному порталі MIND.UA 03.05.2024р.
Компанія SMART-ADVICE надавала аналітичні матеріали та коментарі щодо тематики, яка висвітлена у матеріалі статті.
Детальніше ознайомитись з матеріалами статті можна за посиланням
https://mind.ua/publications/20273150-serednij-shtraf-za-porushennya-po-finmonu-sered-bankiv-stanovit-10-mln-griven-chomu-bankiri-narikayut
Тема виступу: "Сучасні проблеми функціонування системи фінмоніторингу та як запобігти штрафним санкціям з боку регулятора"
Під час виступу розглянули найгостріші проблемні питання для банків та небанківських фінустанов. А також статистику порушень за які застосовував санкції та штрафи регулятор упродовж другої половини 2023р.
Переглянути виступ можна за посиланням https://youtu.be/bcvKPfp1LyA
Учасниками конференції стали Керівники підрозділів ПВК/ФТ, KYC&AML і фінансового моніторингу Банків, фінансових і страхових компаній, платіжних систем, професійних учасників ринку цінних паперів, інвестиційних компаній і КУА; фондових бірж і інших компаній, які здійснюють фінансовий моніторинг з України, країн Балтії і інших країн СНД.
30.03.2023
Тема виступу: "Фінмоніторинг у небанківській фінансовій установі під час війни"
07.12.2022
Тема виступу: "ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ"
22.02.202228.01.22 у готелі Fairmont м. Київ відбувся семінар РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ AML/KYC організований Українською Асоціацією платіжних систем UAPS для своїх учасників за підтримки президента Асоціації Галини Хейло.
31.01.2022До дня народження LLC SMART-ADVICE 09.09.2022 Прямий ефір на радіостанції Країна ФМ. FM100.0 (м.Київ) Відверто про бізнес під час війни у прямому ефірі радіостанції КраїнаФМ
05.09.2022
тема виступу "Запровадження заходів з управління ризиками фінансового моніторингу в Страховій компанії"
21.01.2022