Компанія SMART-ADVICE взяла участь у Міжнародному Форумі DIGITAL Banking MODELS: Trend & Driver - 2022
Компанія SMART-ADVICE взяла участь у Міжнародному Форумі DIGITAL Banking MODELS: Trend & Driver - 2022
Международный финансовый клуб «Банкиръ»
Тема виступу: "ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ"
Під час виступу були наведені результати нагляду НБУ
за фінансовим сектором України з питань фінансового моніторингу.
За останні 6 місяців 2021 та січень 2022 року до фінустанов застосовані чималі санкції та заходи впливу (більше 12 млн. грн.)
Розглянули - які порушення зустрічались найчастіше.
Детальніше можна побачити за посиланням https://youtu.be/EY9gzN4ASlE?t=27765
у виступі Наталії Плахотіної
Не порушуйте законодавство з питань ПВК/ФТ та звертайтесь до нас за консультаціями
22.02.2022