Згідно з новими вимогами законодавства України "Про запобігання та протидіїю легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму", всі фінансові організації повинні налаштувати процеси з фінансового моніторингу.

Компанія Smart-advice розробила чек-ліст, завдяки якому

Ви легко перевірете чи маєте всі необхідні документи для належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ.