SMART-ADVICE LLC

База знань

Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2023 рік

Далі >>

Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2022 рік

Далі >>

Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2021 рік

Далі >>

Банки та небанківські фінустанови отримали більше часу для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу

Далі >>

У квітні зростуть штрафи для суб'єктів фінмоніто-рингу

Новації Закону про фінмоніторинг

Далі >>

Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Далі >>

Постанова НБУ Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

Далі >>

Page updated

Google Sites

Report abuse